Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3910 In de onderstaande zaak heeft de verdachte in een periode van vijf jaar meer dan € 800.000 uitgegeven aan vliegreizen, luxe etentjes en had hij zeven auto’s (ter waarde van € 900.000) en goudstaven van ruim € 6.000.000 voorhanden. Deze feiten tezamen hebben tot een witwasvermoeden geleid. Er werden namelijk Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3910 In de onderstaande zaak heeft de verdachte in een periode van vijf jaar meer dan € 800.000 uitgegeven aan vliegreizen, luxe etentjes en had hij zeven auto’s (ter waarde van € 900.000) en goudstaven van ruim € 6.000.000 voorhanden. Deze feiten tezamen hebben tot een witwasvermoeden geleid. Er werden namelijk […] Read More
Related Posts
FIU publiceert het jaarverslag 2024
“Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit… BronFIU publiceert het jaarverslag 2024
Het AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te… BronHet AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers
In 2022 heeft het Europese Hof van Justitie een streep gezet door de publieke toegankelijkheid van het UBO-register. Aangezien de Nederlandse regelgeving destijds al was… BronWijzigingswet beperking toegang UBO-registers