Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3910 In de onderstaande zaak heeft de verdachte in een periode van vijf jaar meer dan € 800.000 uitgegeven aan vliegreizen, luxe etentjes en had hij zeven auto’s (ter waarde van € 900.000) en goudstaven van ruim € 6.000.000 voorhanden. Deze feiten tezamen hebben tot een witwasvermoeden geleid. Er werden namelijk Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3910 In de onderstaande zaak heeft de verdachte in een periode van vijf jaar meer dan € 800.000 uitgegeven aan vliegreizen, luxe etentjes en had hij zeven auto’s (ter waarde van € 900.000) en goudstaven van ruim € 6.000.000 voorhanden. Deze feiten tezamen hebben tot een witwasvermoeden geleid. Er werden namelijk […] Read More
Related Posts
“Omdat de handel in dure horloges vaak onderdeel is van het witwassen” Recent kreeg de bank Bunq een
“Omdat de handel in dure horloges vaak onderdeel is van het witwassen” Recent kreeg de bank Bunq een bestuurlijke boete opgelegd door DNB. Volgens DNB… Bron“Omdat de handel in dure horloges vaak onderdeel is van het witwassen” Recent kreeg de bank Bunq een
🗓️ Jaaroverzicht criminele geldstromen 2024 Recent verscheen het jaaroverzicht criminele geldstrome
🗓️ Jaaroverzicht criminele geldstromen 2024 Recent verscheen het jaaroverzicht criminele geldstromen van het OM, in samenwerking met de politie, de BOD’en en het CJIB. Dit… Bron🗓️ Jaaroverzicht criminele geldstromen 2024 Recent verscheen het jaaroverzicht criminele geldstrome
KNB pleit voor het beperken van de geheimhouding om criminelen de pas af te snijden De Koninklijke N
KNB pleit voor het beperken van de geheimhouding om criminelen de pas af te snijden De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft in een brief eerder… BronKNB pleit voor het beperken van de geheimhouding om criminelen de pas af te snijden De Koninklijke N