To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Adverteer hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Adverteer hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
Ook had hij politieke connecties op Cyprus. Jaren geleden werd hij door de Verenigde Staten in verband gebracht met het witwassen van drugsgeld. Önal was destijds de accountant van de 52-jarige Falyali. De Turkse autoriteiten verzochten Nederland… Read More
Het OM gaat Damen Shipyards, Nederlands grootste scheepsbouwer, vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en het overtreden van de sancties… Read More
Onderzoek Chakwo II. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren en 10 maanden met aftrek van voorarrest voor het medeplegen van verlengde… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1147 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-001076-23
De federale politie heeft tien verdachten opgepakt in een grootschalig witwasonderzoek. Het crimineel netwerk zou tot 54 miljoen euro misdaadgeld hebben witgewassen via schermvennootschappen. De… BronPolitie rolt netwerk op dat 54 miljoen euro drugsgeld witwaste
