Aanbieders van cryptoactivadiensten (crypto asset service providers (CASPs)) zijn gehouden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet). Daarnaast moeten CASPs voldoen aan de Transfer of Funds Regulation (TFR). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een aanvullende bijlage (annex) voor CASPs opgesteld in aanvulling op de Leidraad Wwft en Sanctiewet. In deze annex zijn sectorspecifieke aandachtspunten voor CASPs opgenomen, die volgen uit de genoemde wetgeving. Read More
Related Posts
Geen uitingen van kansspelaanbieders tijdens Grand Prix van Zandvoort
De Kansspelautoriteit geeft sportbonden en organisatoren uitgebreider informatie over relevante wet- en regelgeving over sportsponsoring. Zo heeft de Ksa onlangs al contact opgenomen met de… BronGeen uitingen van kansspelaanbieders tijdens Grand Prix van Zandvoort
AFM hervat handel in NX Filtration N.V.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij een aanwijzing heeft gegeven om de handel in NX Filtration N.V. te hervatten. Read More
Last onder dwangsom voor BondAuction Europe B.V. wegens niet tijdig rapporteren
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 20 maart 2025 een last onder dwangsom opgelegd aan BondAuction Europe B.V. (BondAuction). Read More