Hij poseert met commissarissen van de Koning en burgemeesters en zijn beveiligingsbedrijf wordt ingehuurd door gemeenten, zorginstellingen en een tbs-kliniek. Ondertussen steekt Eindhovenaar Yahya H. de miljoenenwinst van cocaïnesmokkel in zijn respectabele onderneming, vermoedt justitie. Hoe kon H. drugsgeld witwassen, recht onder de ogen van de overheid? Read More
Home » Hoe Yahya H. drugsgeld zou witwassen: ‘Overal waar we prikten, was het raak’
Hoe Yahya H. drugsgeld zou witwassen: ‘Overal waar we prikten, was het raak’
Related Posts
Kickbokser Mohammed J. (29) maakt deal met justitie en kan weer boksen
…voorbereiden van de import van harddrugs en het witwassen van geld, horloges en een auto. Zijn advocaat verwacht dat de … verschillende soorten harddrugs, wapenbezit… BronKickbokser Mohammed J. (29) maakt deal met justitie en kan weer boksen
Ook ING in het vizier van de speurders: zo sloot het net zich rond Didier Reynders
- Witwassen
- door demorgen.be
Simon Tibois journalist bij De MorgenBeschuldigingen van corruptie, witwas en belangenvermenging: Didier Reynders kwam … opsporingsonderzoek naar Reynders wegens corruptie en witwas . Dat komt… BronOok ING in het vizier van de speurders: zo sloot het net zich rond Didier Reynders
Oud-Jumbo-topman Van Eerd in hoger beroep
Frits van Eerd gaat in hoger beroep tegen de celstraf die de rechtbank in Groningen hem heeft opgelegd. De rechter veroordeelde de voormalige topman van… BronOud-Jumbo-topman Van Eerd in hoger beroep