Jos Leijdekkers alias ‘Bolle Jos’ is nog altijd op de vlucht voor de autoriteiten, maar heeft genoeg knaken om mensen op belangrijke posities in Sierra Leone om te kopen. Read More
Home » Wat is het gigantische vermogen van de nog altijd voortvluchtige topcrimineel ‘Bolle Jos’?
Wat is het gigantische vermogen van de nog altijd voortvluchtige topcrimineel ‘Bolle Jos’?
Related Posts
Toenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot
…steeds luider. Banken hebben als poortwachters onder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) al de plicht om klantgegevens te valideren.Experts… BronToenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot
Regisseur en acteur van zijn eigen drama: hoe Real-speler Vinicius Junior de grootste verspiller is…
Parket wil Radja Nainggolan voor rechter wegens witwassen in drugsdossier: voetballer riskeert 5 jaar cel (+)V erguisde… Read More
Consultant CDD / KYC
…criminaliteit. Je duikt diep in klantdossiers en identificeert risico’s op het gebied van witwassen , fraude en terrorismefinanciering. Je taken omvatten onder andere:Diepgaand onderzoek: Je… BronConsultant CDD / KYC