De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) heeft weer een nieuwe boete opgeleverd. Ditmaal niet voor een bank, maar voor een verzekeraar. De vastgoed- en hypotheektak van Achmea kreeg boetes van bij elkaar 1,7 miljoen euro vanwege het onvoldoende naleven van de anti-witwaswet. De geldstraffen zijn onderdeel van een schikking, zo maakten toezichthouder Autoriteit… Read More
Related Posts
Fec Analist Offboarding Utrecht
Wat ga je doen als Analist Klantoffboarding?In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM) kan… BronFec Analist Offboarding Utrecht
Verdacht gedrag leidt agenten naar honderden sloffen illegale sigaretten en 60.000 euro cash
000 euro) en honderden sloffen illegale sigaretten worden aangetroffen.” Witwassen Naast het geld en de illegale … sigarettensloffen.De mannen worden verdacht van witwassen . De… BronVerdacht gedrag leidt agenten naar honderden sloffen illegale sigaretten en 60.000 euro cash
Verdacht gedrag leidt agenten naar honderden sloffen illegale sigaretten en 60.000 euro cash
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
Politie houdt drie mannen aan in Amsterdam-Osdorp met €60.000 cash en honderden illegale sigaretten. Verdacht van witwassen na vluchtpoging. Lees meer. Read More