De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) heeft weer een nieuwe boete opgeleverd. Ditmaal niet voor een bank, maar voor een verzekeraar. De vastgoed- en hypotheektak van Achmea kreeg boetes van bij elkaar 1,7 miljoen euro vanwege het onvoldoende naleven van de anti-witwaswet. De geldstraffen zijn onderdeel van een schikking, zo maakten toezichthouder Autoriteit… Read More
Related Posts
‘Onschuldige’ parkeerboete leidt tot drugsvondst: honderden kilo’s wiet in koffers
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Het geld blijkt toch niet helemaal eerlijk verkregen en de politie verricht “aanhoudingen voor witwassen .” Wie hiervoor precies zijn aangehouden en om hoeveel mensen… Bron‘Onschuldige’ parkeerboete leidt tot drugsvondst: honderden kilo’s wiet in koffers
Quality Checker Zeist
De norm is altijd het Achmea-beleid, de werkinstructies, en de regels uit de Wwft en Wft (wetten tegen witwassen en fraude).Je draagt direct bij aan… BronQuality Checker Zeist
Cash in bed, doosje en kast: verdachte moet 38.000 euro verdedigen
Hij is eerder veroordeeld voor meerdere strafbare feiten, waaronder witwassen , en zit momenteel vast. “Ik had niet het… “Er is zonder meer het vermoeden… BronCash in bed, doosje en kast: verdachte moet 38.000 euro verdedigen