De verdachte wordt vrijgesproken van medeplegen van valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven.Read More
Home » ECLI:NL:RBOVE:2025:2593 Rechtbank Overijssel, 28-04-2025, 84.110114.22 (P)
ECLI:NL:RBOVE:2025:2593 Rechtbank Overijssel, 28-04-2025, 84.110114.22 (P)
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort