Het kan nog wel jaren duren voordat de Volksbank zijn risicomanagement en de controles op witwassen helemaal op orde heeft. Ceo Roland Boekhout zegt in het … Read More
Related Posts
Groninger zes jaar de cel in voor online drugs- en wapenhandel
- Witwassen
- door rtvnoord.nl
Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder zeven jaar cel tegen de man. Daarnaast heeft de man zich ook schuldig gemaakt aan witwassen . Dat gebeurde… BronGroninger zes jaar de cel in voor online drugs- en wapenhandel
ECLI:NL:RBAMS:2025:2649 Rechtbank Amsterdam, 23-04-2025, 13/253080-21 (Zaak A); 13/212539-22 (Zaak B) en 13/329273-22 (Zaak C)
Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaren en 8 maanden voor de voortgezette handeling van het medeplegen van uitlokking van een poging tot… BronECLI:NL:RBAMS:2025:2649 Rechtbank Amsterdam, 23-04-2025, 13/253080-21 (Zaak A); 13/212539-22 (Zaak B) en 13/329273-22 (Zaak C)
ECLI:NL:GHAMS:2025:1149 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-000288-23
Onderzoek Chakwo I. Bewezenverklaring medeplegen vervoeren en aanwezig hebben 1.860 kilogram cocaïne en witwassen van € 39.700,00. Vrijspraak medeplegen aanwezig hebben 68 kilogram cocaïne. Hof… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1149 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-000288-23