Het Openbaar Ministerie (OM) sleept scheepsbouwer Damen Shipyards voor de rechter. Ze worden verdacht van omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen bij de verkoop van schepen in het buitenland. Ook zouden ze de sanctiewet tegen Rusland hebben omzeild. Read More
Home » Scheepsbouwer Damen voor de rechter vanwege corruptie en overtreden sancties tegen Rusland
Scheepsbouwer Damen voor de rechter vanwege corruptie en overtreden sancties tegen Rusland
Related Posts
Medior Analist KYC (AFC Operations)
…‘integriteitsrisico’s’. Denk aan pogingen tot witwassen , corruptie of het financieren van criminele organisaties. Ook … we periodiek de leergang bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van… BronMedior Analist KYC (AFC Operations)
Uitgeleverde crimineel is Gaby Hanna (41), aan wie geweldsgolf in H’meer wordt gelinkt
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
…leidinggeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel en witwassen . Toen zijn veroordeling in 2023 onherroepelijk werd, sloeg hij op de vlucht… BronUitgeleverde crimineel is Gaby Hanna (41), aan wie geweldsgolf in H’meer wordt gelinkt
Veroordeelde drugscrimineel uit Nieuw-Vennep opgepakt in Verenigde Arabische Emiraten
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
Man (41) uit Nieuw-Vennep uitgeleverd door VAE aan Nederland. Moet 1575 dagen cel in voor drugshandel en witwassen. Lees het hele verhaal. Read More