Veroordeling voor grootschalige oplichting (en witwassen), waarvan tientallen personen de dupe zijn geworden. De verdachte deed zich voor als een bonafide handelaar in cryptovaluta en kreeg zo voor elkaar dat zijn slachtoffers (soms zeer grote) geldbedragen aan spaargeld bij hem inlegden, in de verwachting dat deze voor hen belegd zouden worden in de crypto-/valutahandel. De aan hem toevertrouw…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2025:5028 Rechtbank Rotterdam, 25-04-2025, 10.155767.23
ECLI:NL:RBROT:2025:5028 Rechtbank Rotterdam, 25-04-2025, 10.155767.23
Related Posts
ECLI:NL:GHDHA:2025:1760 Gerechtshof Den Haag, 28-08-2025, 22-001831-22
Vrijspraak witwassen, OM doet onvoldoende onderzoek naar verklaringen van verdachte omtrent bezit geld en horlogesRead More
Witwassen op witte sneakers: hoe een schoen een cryptofortuin verborg
Tijdens een inval in een witwaszaak in Breda stuitte de financiële recherche op de gebruikelijke luxe: een Porsche, designertassen en dure sieraden. De meest waardevolle… BronWitwassen op witte sneakers: hoe een schoen een cryptofortuin verborg
Nijmeegse familie vrij na zaak rond ‘niet te verklaren fortuin’
…zijn door de rechtbank vrijgesproken van witwassen . Het Openbaar Ministerie (OM) stelde dat de familie in zes jaar tijd ruim… De man is daarom… BronNijmeegse familie vrij na zaak rond ‘niet te verklaren fortuin’