Een criminele organisatie die zich bezighield met het dealen van cocaïne en heroïne. Een schoolvoorbeeld van een zeer goed georganiseerde, professionele organisatie die 24 uur per dag, 7 dagen per week in ploegendienst klanten cocaïne en heroïne bezorgde. Gedurende een lange periode vonden er zeer veel transacties per dag plaats. Verdachten worden veroordeeld voor het dealen van cocaïne en/of h…Read More
Home » ECLI:NL:RBZWB:2025:2467 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-04-2025, 02-170657-23
ECLI:NL:RBZWB:2025:2467 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-04-2025, 02-170657-23
Related Posts
Fec Analist Offboarding Utrecht
Wat ga je doen als Analist Klantoffboarding?In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM) kan… BronFec Analist Offboarding Utrecht
Verdacht gedrag leidt agenten naar honderden sloffen illegale sigaretten en 60.000 euro cash
000 euro) en honderden sloffen illegale sigaretten worden aangetroffen.” Witwassen Naast het geld en de illegale … sigarettensloffen.De mannen worden verdacht van witwassen . De… BronVerdacht gedrag leidt agenten naar honderden sloffen illegale sigaretten en 60.000 euro cash
Verdacht gedrag leidt agenten naar honderden sloffen illegale sigaretten en 60.000 euro cash
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
Politie houdt drie mannen aan in Amsterdam-Osdorp met €60.000 cash en honderden illegale sigaretten. Verdacht van witwassen na vluchtpoging. Lees meer. Read More