Een criminele organisatie die zich bezighield met het dealen van cocaïne en heroïne. Een schoolvoorbeeld van een zeer goed georganiseerde, professionele organisatie die 24 uur per dag, 7 dagen per week in ploegendienst klanten cocaïne en heroïne bezorgde. Gedurende een lange periode vonden er zeer veel transacties per dag plaats. Verdachten worden veroordeeld voor het dealen van cocaïne en/of h…Read More
Home » ECLI:NL:RBZWB:2025:2465 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-04-2025, 02-164748-23
ECLI:NL:RBZWB:2025:2465 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-04-2025, 02-164748-23
Related Posts
ECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Senior CDD Analist Client Onboarding
Dankzij geavanceerde technologieën zoals machine learning en data-analyse, heb je de juiste tools in handen om witwassen , fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hiermee… BronSenior CDD Analist Client Onboarding
Drietal opgepakt voor nepcollecte die tonnen opleverde
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Het niet-bestaande goede doel leverde naar schatting honderdduizenden euro’s op. De mannen van 17, 20 en 22 jaar worden verdacht van oplichting en witwassen .… BronDrietal opgepakt voor nepcollecte die tonnen opleverde