De rechtbank Amsterdam heeft een 53-jarige man veroordeeld tot 66 dagen celstraf en verbeurdverklaring van een woning op Ibiza. De zaak kwam aan het licht door onderzoek in de administratie van een Nederlands administratiekantoor. Read More
Home » Administratiekantoor leidt justitie naar witwasser · Accountancy Vanmorgen
Administratiekantoor leidt justitie naar witwasser · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
ECLI:NL:RBMNE:2025:5485 Rechtbank Midden-Nederland, 21-10-2025, 16.357166.24 en 21.000151.22 (tul)
De verdachte heeft zich, samen met anderen, schuldig gemaakt aan een woningoverval waarbij het slachtoffer is bedreigd met een vuurwapen. De rechtbank legt hem een… BronECLI:NL:RBMNE:2025:5485 Rechtbank Midden-Nederland, 21-10-2025, 16.357166.24 en 21.000151.22 (tul)
Junior Cdd Analist Groningen
Je bent de specialist in het Know Your Customer (KYC)-proces.Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen (AML) en terrorismefinanciering. Je maakt gebruik van… BronJunior Cdd Analist Groningen