Verdachte, die samen met twee anderen leiding gaf aan Centurion Vastgoed B.V., is voor het plegen van grootschalige beleggingsfraude door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar. Meer dan 600 beleggers zijn door verdachte en twee mededaders voor meer dan 26 miljoen euro opgelicht met een vastgoedproject in Costa Rica. Door het hof zijn de vorderingen van de…Read More
Home » ECLI:NL:GHARL:2025:2436 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-04-2025, 21-001291-21
ECLI:NL:GHARL:2025:2436 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-04-2025, 21-001291-21
Related Posts
KYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht
Met jouw focus op de beoordeling van groot zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw werkomgevingJe gaat aan de slag binnen gespecialiseerde… BronKYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht
Vijf hoofdpijndossiers voor de nieuwe paus: van misbruik tot lege schatkist
- Witwassen
- door demorgen.be
…gebracht met de internationale normen tegen witwassen .Ook vergrootte hij het toezicht op de financiën en stelde hij een… Read More
Eis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro
Kermisspul Volgens de officier van justitie betaalde de man vooral met contant geld. Hij is niet eerder voor witwassen veroordeeld, wel voor andere vermogensdelicten (feiten… BronEis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro