Verdachte, die samen met twee anderen leiding gaf aan Centurion Vastgoed B.V., is voor het plegen van grootschalige beleggingsfraude door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar. Meer dan 600 beleggers zijn door verdachte en twee mededaders voor meer dan 26 miljoen euro opgelicht met een vastgoedproject in Costa Rica. Door het hof zijn de vorderingen van de…Read More
Home » ECLI:NL:GHARL:2025:2436 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-04-2025, 21-001291-21
ECLI:NL:GHARL:2025:2436 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-04-2025, 21-001291-21
Related Posts
OM eist tien jaar cel tegen directeur van im- en exportbedrijf voor drugshandel en witwassen
Hij werd bedreigd en moest het onder druk doen. Eigenaar W.R. (63) van een im- en exportbedrijf in Alphen aan den Rijn hoorde woensdag tien… BronOM eist tien jaar cel tegen directeur van im- en exportbedrijf voor drugshandel en witwassen
ECLI:NL:OGHACMB:2025:231 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 17-09-2025, AUA2025H00187
Bestuurlijke boete voor overtreding Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (Lwtf). Te laat melden van transacties door projectontwikkelaar. Bevestiging uitspraak van het Gerecht.Read More
Meerdere invallen bij Eindhovense panden, vier arrestaties
…gedaan bij zeven panden in Eindhoven vanwege een onderzoek naar drugshandel en witwassen . Het gaat om twee woningen en vijf bedrijfspanden. Vier mensen zijn… BronMeerdere invallen bij Eindhovense panden, vier arrestaties