Verdachte heeft zich samen met anderen gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan het witwassen van grote sommen geld en onroerend goed, via ingewikkelde constructies en door middel van valse stukken. De officier van justitie is met de verdediging tot procesafspraken gekomen. De rechtbank gaat mee in de voorgestelde straf omdat zij dit, met inachtneming van artikel 63 Sr, de schending van…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2025:2560 Rechtbank Amsterdam, 25-03-2025, 13/729062-17
ECLI:NL:RBAMS:2025:2560 Rechtbank Amsterdam, 25-03-2025, 13/729062-17
Related Posts
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
Teammanager Kyc Achmea Apeldoorn
Wil jij als teammanager KYC een sleutelrol spelen in de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit binnen een toonaangevende organisatie als Achmea?Als Teammanager Know Your… BronTeammanager Kyc Achmea Apeldoorn