Onderzoek Chula Vista. Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan het door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd en medeplegen witwassen. Op deze manier werd een deel van de omzet van de rechtspersoon ‘afgeroomd’ en gebruikt voor de betaling van geleverde goederen. Oplegging van een geldboete van € 13.270,-, subsidiair 101 dagen hechtenis, en een voorwaardelij…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2025:4736 Rechtbank Rotterdam, 09-04-2025, 10-996703-17
ECLI:NL:RBROT:2025:4736 Rechtbank Rotterdam, 09-04-2025, 10-996703-17
Related Posts
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
Teammanager Kyc Achmea Apeldoorn
Wil jij als teammanager KYC een sleutelrol spelen in de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit binnen een toonaangevende organisatie als Achmea?Als Teammanager Know Your… BronTeammanager Kyc Achmea Apeldoorn