Onderzoek Chula Vista. Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan het door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd en medeplegen witwassen. Op deze manier werd een deel van de omzet van de rechtspersoon ‘afgeroomd’ en gebruikt voor de betaling van geleverde goederen. Oplegging van een geldboete van € 13.270,-, subsidiair 101 dagen hechtenis, en een voorwaardelij…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2025:4736 Rechtbank Rotterdam, 09-04-2025, 10-996703-17
ECLI:NL:RBROT:2025:4736 Rechtbank Rotterdam, 09-04-2025, 10-996703-17
Related Posts
CDD Analist Private Clients
…identificeren. Jouw werk is cruciaal voor het bestrijden van financiële criminaliteit zoals witwassen en fraude. Je documenteert de resultaten van je onderzoek zorgvuldig en werkt… BronCDD Analist Private Clients
FEC Analist Client Onboarding
…segmenten. Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Door gebruik te maken van geavanceerde tools, zoals machine learning en data-analyse, ben… BronFEC Analist Client Onboarding
Politie vindt drugs in snoepgoed en 20.000 euro aan briefgeld in loods, pand halfjaar dicht
” De komende zes maanden mag niemand de loods in of uit.De politie doorzocht het pand naar aanleiding van een onderzoek naar witwassen . Agenten… BronPolitie vindt drugs in snoepgoed en 20.000 euro aan briefgeld in loods, pand halfjaar dicht