De rechtbank veroordeelt verdachte wegens het medeplegen van oplichting (meermalen), poging tot oplichting, het valselijk bekleden van een ambt, gekwalificeerde diefstal in vereniging (meermalen) en witwassen tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk en met een proeftijd van drie jaren. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij, samen met anderen, op doort…Read More
Home » ECLI:NL:RBNNE:2025:1443 Rechtbank Noord-Nederland, 14-04-2025, 18-330318-24
ECLI:NL:RBNNE:2025:1443 Rechtbank Noord-Nederland, 14-04-2025, 18-330318-24
Related Posts
DNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
Het doel ervan is om inzicht te krijgen in mogelijke risico’s op het gebied van integriteit, zoals witwassen , terrorismefinanciering, fraude en corruptie, en deze… BronDNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
CDD analist Business Clients
…zakelijke klanten. Dit wordt gedaan met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door deze onderzoeken goed uit… BronCDD analist Business Clients
Van ZZP naar interim opdracht bij een grootbank
…talent dat toonaangevende banken & verzekeraars helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via… BronVan ZZP naar interim opdracht bij een grootbank