To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Adverteer hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Adverteer hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
Opnieuw aandacht, nu van BFT – Autoriteit voor financieel-juridisch toezicht, voor aankoop onroerend goed door offshore vennootschappen uit risicolanden. 👌🏻
Zie ook de typologieën die eerder al in het kader van ons project zijn opgesteld in samenwerking met FIU-Nederland (link in de comments).
Nieuw: #kennisdocument ‘Cash Compensatie Model in arbeidsintensieve branches’ 💡 Het Cash Compensatie Model is een witwastechniek waarbij personen een overschot aan contant geld, afkomstig uit… BronNieuw: #kennisdocument ‘Cash Compensatie Model in arbeidsintensieve branches’ 💡 Het Cash Compensati
⚖️ 𝙊𝙈 𝙫𝙚𝙧𝙫𝙤𝙡𝙜𝙩 𝘿𝙖𝙢𝙚𝙣 𝙎𝙝𝙞𝙥𝙮𝙖𝙧𝙙𝙨: 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙪𝙥𝙩𝙞𝙚 𝙚𝙣 𝙬𝙞𝙩𝙬𝙖𝙨𝙨𝙚𝙣 𝙜𝙖𝙖𝙣 𝙝𝙖𝙣𝙙 𝙞𝙣 𝙝𝙖𝙣𝙙 Het Openbaar Ministerie vervolgt scheepsbouwer Damen voor corruptie bij opdrachten in onder meer… Bron⚖️ 𝙊𝙈 𝙫𝙚𝙧𝙫𝙤𝙡𝙜𝙩 𝘿𝙖𝙢𝙚𝙣 𝙎𝙝𝙞𝙥𝙮𝙖𝙧𝙙𝙨: 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙪𝙥𝙩𝙞𝙚 𝙚𝙣 𝙬𝙞𝙩𝙬𝙖𝙨𝙨𝙚𝙣 �
Rechtbank Amsterdam 21 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1117 Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een mooi FIOD-onderzoek: onderzoek Highland. Hierbij werd de eigenaar van twee bedrijven… BronIn de spotlight: onderzoek Highland
