Crimineel geld afpakken is “complexer dan ooit”. Dat zegt landelijk coördinerend officier van justitie aanpak criminele geldstromen Anita van Dis in een interview met De Telegraaf. Read More
Home » OM: afpakken crimineel geld complexer dan ooit
OM: afpakken crimineel geld complexer dan ooit
Related Posts
‘Een schoolvoorbeeld van bureaucratische obstructie’: Monaco beschermt mogelijk Russische criminelen
- Witwassen
- door Matei Rosca
Russische zakenlieden aan wie in de EU en de VS sancties zijn opgelegd wegens miljoenenfraude, hebben hun geld mogelijk ‘straffeloos’ in Monaco witgewassen. Dit zegt… Bron‘Een schoolvoorbeeld van bureaucratische obstructie’: Monaco beschermt mogelijk Russische criminelen
Volksbank heeft ‘jaren’ nodig om witwascontrole op orde te krijgen
Het kan nog wel jaren duren voordat de Volksbank zijn risicomanagement en de controles op witwassen helemaal op orde heeft. Ceo Roland Boekhout zegt in… BronVolksbank heeft ‘jaren’ nodig om witwascontrole op orde te krijgen
Ondergrondse bankiers verduisteren tot 98 procent van het crimineel vermogen
Ondergronds bankieren houdt naar schatting tot 98 procent van de criminele vermogens uit het zicht van politie en justitie. De federale gerechtelijke polit… Read More