De strijd tegen witwassen heeft de bankensector nog steeds behoorlijk in zijn greep. Maar liefst een vijfde van alle bankiers in Nederland houdt zich vooral bezig met het bestrijden van financiële criminaliteit. Read More
Home » 20% van bankiers houdt zich voornamelijk bezig met witwascontroles
20% van bankiers houdt zich voornamelijk bezig met witwascontroles
Related Posts
ECLI:NL:RBAMS:2025:7960 Rechtbank Amsterdam, 03-06-2025, 13/133251-23 (Promis)
Veroordeling voor overtredingen van de Opiumwet en de Geneesmiddelenwet en witwassen.Read More
FATF-update: Zuid-Afrika en Nigeria van ‘grijze lijst’
…wereldwijde toezichthouder op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering, heeft zijn lijsten geactualiseerd. Deze … en vervolgingen van ernstig en complex witwassen en het verbeteren… BronFATF-update: Zuid-Afrika en Nigeria van ‘grijze lijst’
ECLI:NL:RBAMS:2025:7961 Rechtbank Amsterdam, 03-06-2025, 13/169013-23 (Promis)
Veroordeling voor overtredingen van meerdere feiten uit de Opiumwet en de Geneesmiddelenwet en witwassen.Read More