Op 8 april zijn twee mannen (27 en 34) uit Den Haag aangehouden op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Hun woningen in Den Haag zijn doorzocht en ook onderdeel van beslaglegging.
De verdachten kwamen in een ander strafrechtelijk onderzoek in beeld. In dat onderzoek vermoedden we dat ze gebruikmaakten van illegaal bankieren. Uit analyse van ontsleutelde cryptocommunicatiedata bleek dat beide mannen zich bezighielden met de handel in verdovende middelen en het verplaatsen van grote sommen (contant) geld. Dit contante geld met een criminele herkomst wisselden zij om in giraal geld. Hiervoor werden valse facturen gebruikt.
Ook vermoedt het opsporingsteam dat met valse documenten een hypotheek werd verkregen voor de aankoop van hun woningen.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.
https://lnkd.in/eNawBrrn Read More