…maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft -vereisten ✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en … klanten) ✔️ Kennis van relevante wetgeving ( Wwft , AVG, eventueel DORA/ESG) ✔️ Een scherpe blik… Read More
Related Posts
Who can you trust?
- Wwft
- door accountant.nl
…verlopen. De Finance Intelligence Unit (FIU) van de FIOD kon veelvuldig gebruikmaken van Wwft -meldingen door accountants. Het dossier ‘examenfraude’ werpt weliswaar een smet op… BronWho can you trust?
Cito Zakelijk en Nederlandse grootbanken: ‘Samen vooruit in strijd tegen financiële criminaliteit’
Hoe organiseer je een flexibel en toekomstbestendig certificeringsstelsel tegen witwaspraktijken? Die vraag vormde de rode draad tijdens een bijeenkomst van Cito Zakelijk eind juni. Read… BronCito Zakelijk en Nederlandse grootbanken: ‘Samen vooruit in strijd tegen financiële criminaliteit’
Cito Zakelijk en Nederlandse grootbanken: ‘Samen vooruit in strijd tegen financiële criminaliteit’
…grootbanken zich over de uitdagingen van het Wwft -stelstel.Tijdens een eerdere bijeenkomst zetten learning & … toetsing en kennisborging van onder andere de Wwft en… BronCito Zakelijk en Nederlandse grootbanken: ‘Samen vooruit in strijd tegen financiële criminaliteit’