Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om de Rabobank te dagvaarden om gebrekkige witwascontroles. ‘De bank heeft volgens het OM structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) overtreden’, schrijft het OM in een persbericht woensdagochtend. Read More
Home » Rabobank voor de rechter om gebrekkige witwascontroles
Rabobank voor de rechter om gebrekkige witwascontroles
Related Posts
Drugsbaas moet cel in en justitie wil ook nog 20 miljoen van hem hebben
- Witwassen
- door rijnmond.nl
46) moet zes jaar de gevangenis in voor witwassen en de invoer van een grote partij cocaïne. Dat heeft de rechtbank in Den… Maar daar… BronDrugsbaas moet cel in en justitie wil ook nog 20 miljoen van hem hebben
Zes jaar cel voor smokkel 1169 kilo cocaïne via Rotterdamse haven
moet zes jaar de cel voor de invoer van een grote partij cocaïne en voor witwassen . De rechtbank deed vandaag uitspraak in… Maar daar… BronZes jaar cel voor smokkel 1169 kilo cocaïne via Rotterdamse haven
ECLI:NL:RBLIM:2025:10650 Rechtbank Limburg, 29-10-2025, 03.201379.22
De rechtsbank spreekt verdachte vrij van oplichting (feit 1), omdat het zich enkel ten onrechte voordoen als een bonafide verkoper niet het aannemen van een… BronECLI:NL:RBLIM:2025:10650 Rechtbank Limburg, 29-10-2025, 03.201379.22