Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om de Rabobank te dagvaarden om gebrekkige witwascontroles. ‘De bank heeft volgens het OM structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) overtreden’, schrijft het OM in een persbericht woensdagochtend. Read More
Home » OM dagvaardt Rabobank om gebrekkige witwascontroles
OM dagvaardt Rabobank om gebrekkige witwascontroles
Related Posts
ECLI:NL:RBAMS:2025:7961 Rechtbank Amsterdam, 03-06-2025, 13/169013-23 (Promis)
Veroordeling voor overtredingen van meerdere feiten uit de Opiumwet en de Geneesmiddelenwet en witwassen.Read More
BetCity liet jongere doorspelen na verlies van 45.000 euro, bedrijf krijgt boete
Betcity kreeg eerder een boete van 3 miljoen euro voor onvoldoende controles op witwassen . Het bedrijf was een van de eerste aanbieders toen de… BronBetCity liet jongere doorspelen na verlies van 45.000 euro, bedrijf krijgt boete
Ex-politiecommissaris in Monaco krijgt celstraf voor verkoop van verblijfsvergunningen aan Belgische…
…tussenkomst bij administratieve documenten en witwassen . Zijn ex-vrouw, die de zaak aan het licht bracht tijdens hun… Read More