De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 75 dagen voorwaardelijk, een taakstraf van 240 uren en stelt dat hij zich meldt bij de reclassering. De verdachte is schuldig bevonden aan medeplegen van witwassen.Read More
Home » ECLI:NL:RBOVE:2025:2134 Rechtbank Overijssel, 08-04-2025, 71.138499.24 (P)
ECLI:NL:RBOVE:2025:2134 Rechtbank Overijssel, 08-04-2025, 71.138499.24 (P)
Related Posts
Medior CDD Analist Rechtspersonen
…Centre van Achmea.In deze rol onderzoek je zakelijke klanten om risico’s zoals witwassen , fraude en terrorismefinanciering op te sporen. Je analyseert uiteenlopende rechtspersonen en… BronMedior CDD Analist Rechtspersonen
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’