To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Adverteer hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Adverteer hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
Net als vele anderen in de financiële dienstverlening zijn accountants onder de Wwft gehouden ongebruikelijke transacties, die mogelijk duiden op witwassen , te melden. En dat is het; alleen een rechter kan fraude vaststellen. Verder zou de wetgever… Read More
Donderdag is de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen beveiligingsondernemer Yahya H. (40) en medeverdachte Hafid A. (42), die in februari werden aangehouden tijdens… Bron‘Spoor naar verdachte beveiligingsondernemer Yayha H. ontstond in 2020’
Onderzoek Chakwo I. Bewezenverklaring medeplegen aanwezig hebben 68 kilogram cocaïne, medeplegen vervoeren en aanwezig hebben 500 kilogram cocaïne en witwassen van € 7.350,00. Vrijspraak medeplegen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1164 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-000291-23
Veroordeling voor het medeplegen van het buiten het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne (feit 1), het medeplegen van handel in cocaïne, dan wel het… BronECLI:NL:RBMNE:2025:2092 Rechtbank Midden-Nederland, 29-04-2025, 16/060235-23
