De 36-jarige Dianco S. is veroordeeld tot 54 maanden celstraf. De geboren Purmerender is veroordeeld voor het medeplegen van grootschalige internationale drugshandel, witwassen en wapenbezit. Read More
Home » Grootschalige internationale drugshandel: ruim vijftig maanden cel voor Purmerender
Grootschalige internationale drugshandel: ruim vijftig maanden cel voor Purmerender
Related Posts
Data Analyst FEC Investigations
Je werkIn de rol van data analist binnen FECRA voer je op projectbasis onderzoek uit naar klantintegriteitsrisico’s zoals witwassen of sanctieomzeiling. Onderzoeken richten zich op… BronData Analyst FEC Investigations
DNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
Het doel ervan is om inzicht te krijgen in mogelijke risico’s op het gebied van integriteit, zoals witwassen , terrorismefinanciering, fraude en corruptie, en deze… BronDNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
CDD analist Business Clients
…zakelijke klanten. Dit wordt gedaan met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door deze onderzoeken goed uit… BronCDD analist Business Clients