Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 18 november 2024, ECLI:NL:OGHACMB:2024:279 Deze zaak is interessant omdat er sprake is van een nogal opvallend witwasvoorwerp, namelijk 55 kilo goudstaven. De verdachte vervoerde deze van Venezuela naar Dubai. De verdachten in deze zaak zijn aangehouden op Aruba wegens Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 18 november 2024, ECLI:NL:OGHACMB:2024:279 Deze zaak is interessant omdat er sprake is van een nogal opvallend witwasvoorwerp, namelijk 55 kilo goudstaven. De verdachte vervoerde deze van Venezuela naar Dubai. De verdachten in deze zaak zijn aangehouden op Aruba wegens […] Read More
Related Posts
Het AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te… BronHet AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
📬 Weer terug van weggeweest! Na de zomerperiode is het weer tijd voor een nieuwe AMLC-nieuwsbrief.
📬 Weer terug van weggeweest! Na de zomerperiode is het weer tijd voor een nieuwe AMLC-nieuwsbrief. Gister is de september-editie verstuurd naar onze abonnees. Wat… Bron📬 Weer terug van weggeweest! Na de zomerperiode is het weer tijd voor een nieuwe AMLC-nieuwsbrief.
‘Gewoonteschuldwitwassen’: de onbewuste gewoonte?
In deze zaak is een verdachte door het hof Amsterdam veroordeeld voor het medeplegen van witwassen en het van witwassen een gewoonte maken. Opvallend hierbij… Bron‘Gewoonteschuldwitwassen’: de onbewuste gewoonte?