Gerechtshof Amsterdam, 3 oktober 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3684 In de onderstaande zaak betreft het een verhuurder van woningen welke na meerdere waarschuwingsgesprekken met de politie alsnog heeft nagelaten voldoende onderzoek te doen naar zijn huurders. Dit terwijl de huurpenningen van enkele duizenden euro’s per maand contant werden betaald. Kan de huurder veroordeeld worden voor witwassen? Voor het Gerechtshof Amsterdam, 3 oktober 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3684 In de onderstaande zaak betreft het een verhuurder van woningen welke na meerdere waarschuwingsgesprekken met de politie alsnog heeft nagelaten voldoende onderzoek te doen naar zijn huurders. Dit terwijl de huurpenningen van enkele duizenden euro’s per maand contant werden betaald. Kan de huurder veroordeeld worden voor witwassen? Voor het […] Read More
Related Posts
Het AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te… BronHet AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
📬 Weer terug van weggeweest! Na de zomerperiode is het weer tijd voor een nieuwe AMLC-nieuwsbrief.
📬 Weer terug van weggeweest! Na de zomerperiode is het weer tijd voor een nieuwe AMLC-nieuwsbrief. Gister is de september-editie verstuurd naar onze abonnees. Wat… Bron📬 Weer terug van weggeweest! Na de zomerperiode is het weer tijd voor een nieuwe AMLC-nieuwsbrief.
‘Gewoonteschuldwitwassen’: de onbewuste gewoonte?
In deze zaak is een verdachte door het hof Amsterdam veroordeeld voor het medeplegen van witwassen en het van witwassen een gewoonte maken. Opvallend hierbij… Bron‘Gewoonteschuldwitwassen’: de onbewuste gewoonte?