EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, FIU’s en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen. EFIPPP heeft de ‘Practical guide for operational cooperation between investigative authorities and financial institutions’ gepubliceerd. Deze gids gaat verder dan alleen een oproep tot samenwerking en biedt concrete richtlijnen voor effectieve publiek-private samenwerking over grenzen heen. EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, FIU’s en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen. EFIPPP heeft de ‘Practical guide for operational cooperation between investigative authorities and financial institutions’ gepubliceerd. Deze gids gaat verder dan alleen een oproep tot samenwerking en biedt concrete richtlijnen voor effectieve publiek-private samenwerking over grenzen heen. […] Read More
Related Posts
Het AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te… BronHet AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
📬 Weer terug van weggeweest! Na de zomerperiode is het weer tijd voor een nieuwe AMLC-nieuwsbrief.
📬 Weer terug van weggeweest! Na de zomerperiode is het weer tijd voor een nieuwe AMLC-nieuwsbrief. Gister is de september-editie verstuurd naar onze abonnees. Wat… Bron📬 Weer terug van weggeweest! Na de zomerperiode is het weer tijd voor een nieuwe AMLC-nieuwsbrief.
‘Gewoonteschuldwitwassen’: de onbewuste gewoonte?
In deze zaak is een verdachte door het hof Amsterdam veroordeeld voor het medeplegen van witwassen en het van witwassen een gewoonte maken. Opvallend hierbij… Bron‘Gewoonteschuldwitwassen’: de onbewuste gewoonte?