Onderzoek Bastiet/Loughton. Procesafspraken. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een viertal drugsfeiten, het overtreden van de Wet wapens en munitie en witwassen. De rechtbank legt op een gevangenisstraf van 5 jaren. Het openbaar ministerie is van oordeel dat zonder procesafspraken een strafeis van 7 jaar gevangenisstraf onvoorwaardelijk passend en geboden zou zijn.Read More
Home » ECLI:NL:RBOBR:2025:1716 Rechtbank Oost-Brabant, 27-03-2025, 01/226353-23
ECLI:NL:RBOBR:2025:1716 Rechtbank Oost-Brabant, 27-03-2025, 01/226353-23
Related Posts
Medior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
…klantcontact), onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering). Kritische Besluitvorming: Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen hand.… BronMedior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
Poortwachter Financiële Criminaliteit
Jouw kernopdracht:Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcontact. Kritische… Read… BronPoortwachter Financiële Criminaliteit
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten… BronBroers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen