Witwassen. Het hof is – met de politierechter en de advocaat-generaal – van oordeel dat geen sprake is van een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring dat het onder de verdachte aangetroffen contante geldbedrag niet van misdrijf afkomstig is.Read More
Home » ECLI:NL:GHSHE:2024:3995 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 05-12-2024, 20-001563-23
ECLI:NL:GHSHE:2024:3995 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 05-12-2024, 20-001563-23
Related Posts
Man (39) opgepakt voor mensenhandel, -smokkel en witwassen
De Rotterdamse politie heeft dinsdag in een wooncomplex in Amsterdam een 39-jarige man aangehouden die wordt verdacht van mensenhandel, mensensmokkel en witwassen. Het team Mensenhandel… BronMan (39) opgepakt voor mensenhandel, -smokkel en witwassen
FEC Analist Client Onboarding
…segmenten. Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Door gebruik te maken van geavanceerde tools, zoals machine learning en data-analyse, ben… BronFEC Analist Client Onboarding
Open sollicitatie | CDD analist | Junior
…en bestrijd financiële criminaliteit!Wil jij impact maken in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering? Als CDD-analist speel jij een sleutelrol in het signaleren van financiële… BronOpen sollicitatie | CDD analist | Junior