Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv door advocaat t.a.v. stuk dat hij in fiscale procedure heeft ingebracht, vervolgens is opgenomen in dossier van FIOD en OM en mede heeft geleid tot verdenking tegen cliënten t.z.v. overtreding Wet op de kansspelen en witwassen, waarbij beklag met beroep op verschoningsrecht strekt tot verwijdering van deze gegevens uit dossier van FIOD en OM. 1. Ontvankelij…Read More
Home » ECLI:NL:HR:2025:456 Hoge Raad, 25-03-2025, 24/02026
ECLI:NL:HR:2025:456 Hoge Raad, 25-03-2025, 24/02026
Related Posts
‘Ook wie één jointje rookt, maakt zich deel van een business met bloed aan de handen’: minister van…
- Witwassen
- door demorgen.be
“Iedereen kent wel van die louche zaken die als dekmantel dienen voor witwas . Bij heling word je nu al uitgesloten, maar… Read More
ECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Senior CDD Analist Client Onboarding
Dankzij geavanceerde technologieën zoals machine learning en data-analyse, heb je de juiste tools in handen om witwassen , fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hiermee… BronSenior CDD Analist Client Onboarding