We verdenken diverse vlees- en palletbedrijven en vier mannen (van 34, 34, 40 en 48 jaar) uit Dordrecht, Ede en Oosterbeek van witwassen. Zij zouden op grote schaal contante bedragen opgenomen hebben die door fictieve inkoop van pallets en/of emballage lijken te zijn gegenereerd.
Het strafrechtelijk onderzoek startte na meerdere meldingen van ongebruikelijke transacties door financiële dienstverleners bij de Financial Intelligence Unit ( FIU-Nederland)
Lees meer over dit onderzoek op: https://lnkd.in/etkxwpyQ Read More