De FIOD heeft vanaf zondag 10 maart tot en met woensdag 12 maart vier aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Diverse vlees- en palletbedrijven en vier mannen (van 34, 34, 40 en 48 jaar) uit Dordrecht, Ede en Oosterbeek worden verdacht van het op grote schaal witwassen van gelden door de fictieve
Het strafrechtelijk onderzoek startte na meerdere meldingen van ongebruikelijke transacties door financiële dienstverleners bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Het onderzoeksteam constateerde dat de palletbedrijven voor ruim vijf miljoen euro overboekten naar een bedrijf dat vermoedelijk niet zoveel pallets of emballage kon leveren. De mannen namen het giraal overgeboekte geld direct weer contant op bij een pinautomaat. Het vermoeden bestaat dat de palletbedrijven zich bezig houden met de (illegale) handel van gestolen emballagekratten binnen het Europool System (EPS). De wederrechtelijk verkregen verdiensten in de afgelopen vier jaar worden voorlopig geschat op vier miljoen euro.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
De vier verdachten zijn op 14 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris en zijn voor 14 dagen in bewaring gesteld.
Voor informatie: Wietske Visser, 06 – 18 60 77 61
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl