Simpson Thacher fined £362,000 over anti-money laundering failures

Een boze klant, een misgelopen deal of een verkeersovertreding: het komt soms voor de rechter. Wat ging er mis, en hoe liep het af? Read… BronOnschuldige deal of witwassen langs de snelweg? ‘Ik heb de naam van mijn familie beschadigd’

Veroordeling voor witwassen. Observatie na ANPR-hit. Artikel 3 Politiewet. De verdachte is naar Rotterdam gereden, heeft met een daar ingestapte medeverdachte kort door de wijk… BronECLI:NL:GHDHA:2025:857 Gerechtshof Den Haag, 22-04-2025, 22-002392-24

Witwassen. Overschrijding redelijke termijn.Read More