De rechtbank veroordeelt een 33-jarige man tot een gevangenisstraf van 42 maanden. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het handelen in harddrugs en het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor de handel in hard- en softdrugs. Daarnaast is verdachte schuldig bevonden van het medeplegen van witwassen.Read More
Home » ECLI:NL:RBOVE:2025:1215 Rechtbank Overijssel, 04-03-2025, 08.211638.24 en 08.219088.24 (P)
ECLI:NL:RBOVE:2025:1215 Rechtbank Overijssel, 04-03-2025, 08.211638.24 en 08.219088.24 (P)
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles