Ga naar de inhoud
Home » Op een Venneps bedrijventerrein werden tientallen miljoenen witgewassen. Mannen achter witwasbank belanden jaren achter de tralies

Op een Venneps bedrijventerrein werden tientallen miljoenen witgewassen. Mannen achter witwasbank belanden jaren achter de tralies

De rechtbank Amsterdam heeft deze week jarenlange celstraffen opgelegd in de strafzaak tegen de vier verdachten (37, 41, 43 en 55 jaar) die een bedrijfspand aan de Pesetaweg in Nieuw-Vennep gebruikten als bankgebouw voor criminelen om hun geld wit te wassen. Read More  

Related Posts

ECLI:NL:PHR:2025:889 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/02445

Conclusie AG. Samenhang met 24/02394, 24/02424, 24/02467, 24/02466 en 24/02506. Middel klaagt over de bewezenverklaring van opzet ten aanzien van feit 2 (witwassen). Middel faalt.… BronECLI:NL:PHR:2025:889 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/02445

ECLI:NL:RBMNE:2025:4689 Rechtbank Midden-Nederland, 03-06-2025, 16/240025-24

Veroordeling voor medeplegen van witwassen van ongeveer 210.000 euro. Gerechtvaardigd vermoeden van witwassen. Geen concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven door… BronECLI:NL:RBMNE:2025:4689 Rechtbank Midden-Nederland, 03-06-2025, 16/240025-24

Politiemedewerker Noord-Holland ontslagen na stelen in beslag genomen spullen

Volgens de politie heeft de medewerker zich daarmee schuldig gemaakt aan diefstal of verduistering én aan witwassen .De Rijksrecherche doet onderzoek en bekijkt of de… BronPolitiemedewerker Noord-Holland ontslagen na stelen in beslag genomen spullen