De rechtbank in Amsterdam heeft de leden van een crimineel netwerk dat miljoenen aan drugsgeld wit waste vorige week veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Justitie maakte in het onderzoek met de naam Highland gebruik van undercoveragenten. Het geld werd door een corrupte Hongaarse bankmedewerker naar rekeningen in China overgemaakt, waarna het terug kon worden gestort aan Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBOVE:2025:4657 Rechtbank Overijssel, 11-07-2025, 08/231366-22 (P)
De rechtbank veroordeelt een 34-jarige vrouw tot een taakstraf van 200 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden met een proeftijd van twee jaren.… BronECLI:NL:RBOVE:2025:4657 Rechtbank Overijssel, 11-07-2025, 08/231366-22 (P)
ECLI:NL:GHAMS:2025:1783 Gerechtshof Amsterdam, 08-07-2025, 23-000820-22
Procesafspraken. Bevestiging van het vonnis behalve ten aanzien van de opgelegde straf en de beslagbeslissing. Daarbij is rekening gehouden met de tussen het openbaar ministerie… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1783 Gerechtshof Amsterdam, 08-07-2025, 23-000820-22
ECLI:NL:RBNNE:2025:2764 Rechtbank Noord-Nederland, 11-07-2025, 18-212279-22
Vrijspraak van het medeplegen van (gewoonte)witwassenRead More