Bewezenverklaring: in de periode van 30 september 2023 tot en met 13 februari 2024 medeplegen van in de uitoefenening van beroep handelen in grote hoeveelheden hasj en hennep, het uitvoeren van deze softdrugs naar het buitenland en op of omstreeks 13 februari 2024 witwassen van 16.959,85 euro en 5.050 euro. Straf: een gevangenisstraf van 9 maanden met aftrek van het voorarrest waarvan 6 maanden…Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2025:705 Rechtbank Midden-Nederland, 17-01-2025, 16-298813-23
ECLI:NL:RBMNE:2025:705 Rechtbank Midden-Nederland, 17-01-2025, 16-298813-23
Related Posts
Medior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
…klantcontact), onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering). Kritische Besluitvorming: Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen hand.… BronMedior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
Poortwachter Financiële Criminaliteit
Jouw kernopdracht:Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcontact. Kritische… Read… BronPoortwachter Financiële Criminaliteit
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten… BronBroers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen