Deelname aan criminele organisatie (art. 11b Opiumwet en art. 140.1 Sr), handel in cocaïne (art. 2.B Opiumwet) en witwassen (art. 420bis.1.b Sr). Kwalificatieklacht witwassen, beroep op kwalificatie-uitsluitingsgrond. Levert bewezenverklaarde “witwassen” op? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2014:716 m.b.t. kwalificeerbaarheid als witwassen van het “verwerven of voorhanden hebben” van o…Read More
Home » ECLI:NL:HR:2025:215 Hoge Raad, 18-02-2025, 23/01525
ECLI:NL:HR:2025:215 Hoge Raad, 18-02-2025, 23/01525
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort