Deelname aan criminele organisatie gericht op plegen van drugsdelicten, wapendelicten, witwassen en (gekwalificeerde) diefstallen (art. 140.1 Sr jo. 11b Opiumwet). Schending van doorlaatverbod, art. 126 ff.1 Sv. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM, bewijsuitsluiting en/of strafvermindering i.v.m. vormverzuimen, art. 359a Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2002:AD9915 over…Read More
Home » ECLI:NL:HR:2025:304 Hoge Raad, 18-02-2025, 23/04433
ECLI:NL:HR:2025:304 Hoge Raad, 18-02-2025, 23/04433
Related Posts
ECLI:NL:GHARL:2025:5330 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-08-2025, 21-000018-21
Veroordeling voor medeplegen van witwassen, begaan door een rechtspersoon tot een geldboete van € 35.000,-Read More
ECLI:NL:GHARL:2025:5331 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-08-2025, 21-000448-21
Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel uit witwassen. Het hof wijst de ontnemingsvordering af.Read More
Fec Analist Offboarding Utrecht
Wat ga je doen als Analist Klantoffboarding?In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM) kan… BronFec Analist Offboarding Utrecht