Conclusie plv. AG. Witwassen coronasteun. Middel bevat falende klachten over bewezenverklaring “omzetten”. Hof kon oordelen dat verdachte geld heeft omgezet door het over te boeken naar privérekening en het vervolgens contant op te nemen. Daarnaast oordeel hof dat geld niet traceerbaar was niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd omdat door contant maken geld band met onderliggende misdrij…Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2024:1330 Parket bij de Hoge Raad, 10-12-2024, 23/02647
ECLI:NL:PHR:2024:1330 Parket bij de Hoge Raad, 10-12-2024, 23/02647
Related Posts
ECLI:NL:GHSHE:2025:1030 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 19-03-2025, 20-002063-23
Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels,… BronECLI:NL:GHSHE:2025:1030 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 19-03-2025, 20-002063-23
Kleine goede doelen lijden onder prijsstijging doneerknop (27 aug 2025)
…doelen kampen met verhoogde kosten omdat betaaldiensten zoals Mollie de kosten voor witwas – en fraude-onderzoek vanaf 1 januari 2026 doorberekenen. De kleinere goeden doelen… BronKleine goede doelen lijden onder prijsstijging doneerknop (27 aug 2025)
Junior KYC analist | CDD | Junior
Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels. Risico’s opsporen zoals witwassen , financiering… BronJunior KYC analist | CDD | Junior