Conclusie plv. AG. Witwassen coronasteun. Middel bevat falende klachten over bewezenverklaring “omzetten”. Hof kon oordelen dat verdachte geld heeft omgezet door het over te boeken naar privérekening en het vervolgens contant op te nemen. Daarnaast oordeel hof dat geld niet traceerbaar was niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd omdat door contant maken geld band met onderliggende misdrij…Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2024:1330 Parket bij de Hoge Raad, 10-12-2024, 23/02647
ECLI:NL:PHR:2024:1330 Parket bij de Hoge Raad, 10-12-2024, 23/02647
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort