Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid en overige indicatoren gecategoriseerd. De typologieën die onlangs zijn vastgesteld door het hoofd van de FIU en zien op buitenlandse Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid en overige indicatoren gecategoriseerd. De typologieën die onlangs zijn vastgesteld door het hoofd van de FIU en zien op buitenlandse […] Read More
Related Posts
Strafbeschikking voor hypotheekfraude en witwassen 🏡 In een recent nieuwsbericht maakt het Openbaar
Strafbeschikking voor hypotheekfraude en witwassen 🏡 In een recent nieuwsbericht maakt het Openbaar Ministerie bekend dat er een strafbeschikking is opgelegd aan een vrouw wegens… BronStrafbeschikking voor hypotheekfraude en witwassen 🏡 In een recent nieuwsbericht maakt het Openbaar
Testpagina filmpjes
Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is. Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is. Read More
Veroordeling voor gewoonte schuldwitwassen Bestaat er een schuld variant van gewoontewitwassen? Dat
Veroordeling voor gewoonte schuldwitwassen Bestaat er een schuld variant van gewoontewitwassen? Dat is de vraag die voorlag bij de Hoge Raad naar aanleiding van een… BronVeroordeling voor gewoonte schuldwitwassen Bestaat er een schuld variant van gewoontewitwassen? Dat