Rechtbank Rotterdam, 29 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:1195 In deze zaak wordt een belastingadviseur verweten dat hij geldbedragen en bitcoins heeft witgewassen en de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) heeft geschonden. De Wwft verplicht belastingadviseurs om cliëntonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden. Dit betekent dat er Rechtbank Rotterdam, 29 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:1195 In deze zaak wordt een belastingadviseur verweten dat hij geldbedragen en bitcoins heeft witgewassen en de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) heeft geschonden. De Wwft verplicht belastingadviseurs om cliëntonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden. Dit betekent dat er […] Read More
Related Posts
“Omdat de handel in dure horloges vaak onderdeel is van het witwassen” Recent kreeg de bank Bunq een
“Omdat de handel in dure horloges vaak onderdeel is van het witwassen” Recent kreeg de bank Bunq een bestuurlijke boete opgelegd door DNB. Volgens DNB… Bron“Omdat de handel in dure horloges vaak onderdeel is van het witwassen” Recent kreeg de bank Bunq een
🗓️ Jaaroverzicht criminele geldstromen 2024 Recent verscheen het jaaroverzicht criminele geldstrome
🗓️ Jaaroverzicht criminele geldstromen 2024 Recent verscheen het jaaroverzicht criminele geldstromen van het OM, in samenwerking met de politie, de BOD’en en het CJIB. Dit… Bron🗓️ Jaaroverzicht criminele geldstromen 2024 Recent verscheen het jaaroverzicht criminele geldstrome
KNB pleit voor het beperken van de geheimhouding om criminelen de pas af te snijden De Koninklijke N
KNB pleit voor het beperken van de geheimhouding om criminelen de pas af te snijden De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft in een brief eerder… BronKNB pleit voor het beperken van de geheimhouding om criminelen de pas af te snijden De Koninklijke N