De rechtbank veroordeelt een 25-jarige man tot een taakstraf van 80 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van een jaar. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplichtigheid aan witwassen. Hij heeft op initiatief van een onbekend gebleven persoon een bedrijf opgericht en een bedrijfspand gehuurd waar hij pakketten in ontvangst nam die van enig m…Read More
Home » ECLI:NL:RBOVE:2025:881 Rechtbank Overijssel, 13-02-2025, 05.050320.22 (P)
ECLI:NL:RBOVE:2025:881 Rechtbank Overijssel, 13-02-2025, 05.050320.22 (P)
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles