Vrijspraak witwassen van een contant geldbedrag en het afleveren/ voorhanden hebben van een vervalst paspoort. Bij de verdachte werd in haar bagage tijdens een douanecontrole op de luchthaven Schiphol een geldbedrag van in totaal € 77.775,- en een vervalst paspoort aangetroffen. De rechtbank is van oordeel dat voor de herkomst van het geldbedrag een concrete en verifieerbare verklaring is geg…Read More
Home » ECLI:NL:RBNHO:2025:1394 Rechtbank Noord-Holland, 11-02-2025, 15.228948.19
ECLI:NL:RBNHO:2025:1394 Rechtbank Noord-Holland, 11-02-2025, 15.228948.19
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort