Veroordeling voor witwassen van € 79.900,- tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden. Verdachte heeft geen verklaring willen afleggen t.a.v. een alternatieve herkomst van het geld. Vrijspraak aanwezig hebben van cocaïne, niet voldaan aan het bewijsminimum.Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2025:1579 Rechtbank Rotterdam, 14-01-2025, 10-263248-24
ECLI:NL:RBROT:2025:1579 Rechtbank Rotterdam, 14-01-2025, 10-263248-24
Related Posts
DNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
Het doel ervan is om inzicht te krijgen in mogelijke risico’s op het gebied van integriteit, zoals witwassen , terrorismefinanciering, fraude en corruptie, en deze… BronDNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
CDD analist Business Clients
…zakelijke klanten. Dit wordt gedaan met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door deze onderzoeken goed uit… BronCDD analist Business Clients
Van ZZP naar interim opdracht bij een grootbank
…talent dat toonaangevende banken & verzekeraars helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via… BronVan ZZP naar interim opdracht bij een grootbank