…zorgen wetsvoorstel bestrijding heling en witwassenDe Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een brief gestuurd aan de … verbeteren van de bestrijding van heling en witwassen.De AP concludeert dat eerder gesignaleerde risico’s voor de… Read More
Home » Brief AP over zorgen wetsvoorstel bestrijding heling en witwassen
Brief AP over zorgen wetsvoorstel bestrijding heling en witwassen
Related Posts
België vraagt uitlevering 3 verdachten van cryptobende die voor 600 miljoen oplichtte
…ontmanteld dat zich bezighield met het witwassen van opbrengsten uit grootschalige oplichtingspraktijken met valse … criminele organisatie, oplichting en witwassen . Read More
Senior Product Manager Financial Crime (TM)
…handlers effectief kunnen werken binnen de kaders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).Jouw verantwoordeljkheden:Strategisch productmanagement• Het optimaliseren van de… BronSenior Product Manager Financial Crime (TM)
Medior FEC Consultant | Offboarding l CDD
…onze maatschappelijke taak uiterst serieus. De constante stroom van nieuws over witwassen , drugscriminaliteit en fraude bewijst de noodzaak van een sterke financiële poortwachter. Met… BronMedior FEC Consultant | Offboarding l CDD