…zorgen wetsvoorstel bestrijding heling en witwassenDe Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een brief gestuurd aan de … verbeteren van de bestrijding van heling en witwassen.De AP concludeert dat eerder gesignaleerde risico’s voor de… Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
…zorgen wetsvoorstel bestrijding heling en witwassenDe Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een brief gestuurd aan de … verbeteren van de bestrijding van heling en witwassen.De AP concludeert dat eerder gesignaleerde risico’s voor de… Read More
Mondelinge uitspraak. Bevestiging van het vonnis van de politierechter, behalve voor zover het de strafoplegging betreft. Het hof veroordeelt verdachte voor medeplichtigheid aan het medeplegen… BronECLI:NL:GHARL:2025:5347 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-08-2025, 21-005697-23
Over de herkomst van dit geld had hij geen verhaal. De rechter ziet voldoende bewijs voor een poging tot oplichting en witwassen . Stap te… BronBoete van 3.000 euro voor oplichting Assense tandarts
Medeplichtigheid aan witwassen.Read More